Seminario Lavado de Activos enfoque desde Prevención de Fraude, Auditoría Forense y Pericial

El seminario sobre Lavado de Activos aborda los principales riesgos, mecanismos y normativas relacionadas con la prevención y detección de operaciones ilícitas en el sistema financiero. Su propósito es capacitar a profesionales y sectores estratégicos en el reconocimiento de señales de alerta, el cumplimiento de obligaciones legales y la implementación de controles internos que fortalezcan la transparencia institucional. Además, busca generar conciencia sobre la importancia de proteger la economía y la reputación de las organizaciones frente a delitos financieros que afectan la estabilidad y la confianza pública