Descripción
Seminario para Auditores Gestión de Prevención de Lavado de Activos FT/FPADM, Fundamentos, Marco Legal Nacional Vigente, Obligaciones sobre la Gestión y Análisis del Cumplimiento Normativo
Este seminario especializado capacita a los auditores en los pilares esenciales para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). A través del estudio del marco legal nacional vigente y sus fundamentos técnicos, el programa dota a los profesionales de las herramientas necesarias para identificar, evaluar y mitigar riesgos normativos. Asimismo, profundiza en las obligaciones críticas de la gestión institucional y el análisis de cumplimiento, asegurando que los participantes puedan diseñar e implementar auditorías efectivas que garanticen la transparencia y la sólida gobernanza de las organizaciones frente a las exigencias regulatorias actuales.
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