Visit our Facebook
Visit our Instagram
Visit our Twitter
Visit our LinkedIn
Visit our YouTube channel
s
0 productos
$0.00
Mis pedidos
Socios
Librería
Contáctenos
Nosotros
Quiénes somos
Junta Directiva
Presidente
Convenios
Comités Técnicos
Filiales
Santa Ana
Sonsonate
San Miguel
Recursos
Libreria en Linea
Biblioteca
Bolsa de trabajo
Enlaces de interés
Servicios
Eventos y Capacitaciones
Eventos cerrados
Alquiler de instalaciones
Eventos Realizados
Membresía
Beneficios
Solicitud de Afiliación
Login de Acceso
Asistencia
Noticias
e-Learning
Nosotros
Quiénes somos
Junta Directiva
Presidente
Convenios
Comités Técnicos
Filiales
Santa Ana
Sonsonate
San Miguel
Recursos
Libreria en Linea
Biblioteca
Bolsa de trabajo
Enlaces de interés
Servicios
Eventos y Capacitaciones
Eventos cerrados
Alquiler de instalaciones
Eventos Realizados
Membresía
Beneficios
Solicitud de Afiliación
Login de Acceso
Asistencia
Noticias
e-Learning
Centro de Documentos
Biblioteca digital de documentos relevantes para nuestra profesión sobre finanzas, contabilidad, leyes, impuestos, buenas prácticas y más.
Boletines
Conferencias
Congresos
Institucionales
Leyes
Memoria de Labores
Publicaciones
Revistas
Lavado de Dinero - UIF
Tipologías LA/FT
Señales de Alerta
Estudios Técnicos LA/FT
Todos
16 Total.
Código
Documento
Categoría
Consultar
4401
Boletín Informativo - Plenaria GAFI - Febrero 2024
Biblioteca
Ver documento
3944
Tipología I: Empresa importadora de arroz y polipropileno como negocio fachada utilizando banca regional 2022.
Biblioteca
Ver documento
3942
Tipología II: Organización criminal que blanquea el producto de sus actividades delictivas ingresándolos en el sistema financiero y/o comercio legal del país 2022.
Biblioteca
Ver documento
3940
Tipología III: Blanqueo de fondos provenientes del delito de estafa utilizando instituciones financieras.
Tipologías LA/FT
Ver documento
3938
Tipología IV: Estafa utilizando redes sociales y criptoactivo como medio de pago.
Biblioteca
Ver documento
3935
SEÑALES DE ALERTA – FRAUDES POR MENSAJERÍA DE TEXTO
Señales de Alerta
Ver documento
3933
SEÑALES DE ALERTA EN EL USO DE ACTIVOS VIRTUALES
Biblioteca
Ver documento
3931
SEÑALES DE ALERTA APNFD’s
Señales de Alerta
Ver documento
3929
SEÑALES DE ALERTA INSTITUCIONES FINANCIERAS
Señales de Alerta
Ver documento
3927
SEÑALES DE ALERTA AGENTES REMESADORES
Señales de Alerta
Ver documento
3925
SEÑALES DE ALERTA PROVEEDORES DE ACTIVOS VIRTUALES
Señales de Alerta
Ver documento
3923
SEÑALES DE ALERTA INSTITUCIONES FINANCIERAS– RELACIONADOS A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES
Señales de Alerta
Ver documento
3920
ESTUDIO ESTRATÉGICO PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV) – JULIO 2023
Biblioteca
Ver documento
3918
BOLETÍN ESTADÍSTICO PRIMER SEMESTRE DEL 2023 – Unidad de Investigación Financiera
Biblioteca
Ver documento
3916
BOLETÍN ESTADÍSTICO AÑO 2022 – Unidad de Investigación Financiera
Estudios Técnicos LA/FT
Ver documento
3914
PROFESIONES QUE APARECEN EN EL REPORTE DE EFECTIVO DIARIO
Estudios Técnicos LA/FT
Ver documento
Asóciate ahora
Comience hoy mismo y llene el formulario para ser socio y disfrutar de los beneficios.
Solicitud de Afiliación
Síganos en
las redes sociales
Visit our Facebook
Visit our Instagram
Visit our Twitter
Visit our LinkedIn
Visit our YouTube channel
ESTAMOS AFILIADOS A
Quiénes somos
Servicios
Recursos
¿Necesita ayuda o asistencia técnica o tiene una sugerencia?
Haga
clic aquí.
San Salvador
51 Av. Norte No. 2636, Colonia
Flor Blanca, San Salvador
PBX: (503) 2523-0500
Sonsonate
Bo. El Angel, 5ª. Calle Ote. Contiguo al # 3-3 Sonsonate.
PBX: (503) 2429-1587
San Miguel
12º Calle Poniente Nº 307
San Miguel.
PBX: (503) 2661-8560
Santa Ana
Final Av. Fray Felipe de Jesus Maraga Sur, Plaza Santa Fé, local #6, Segunda Planta
PBX: (503) 2447-2030
¿Necesita ayuda técnica o tiene alguna sugerencia?
Asistencia sobre membresía
consultas sobre capacitaciones
X
graduation-cap
graduation-hat
bookmark
users
cart
bubble
linkedin
facebook
pinterest
youtube
rss
twitter
instagram
facebook-blank
rss-blank
linkedin-blank
pinterest
youtube
twitter
instagram
